The 2-Minute Rule for delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Alcanzamos un acuerdo con la Fiscalía y autoridades suizas en el “fraude de los hidrocarburos” Abogados expertos en extradiciones llegan a un acuerdo con las autoridades españolas y suizas
Por tanto, el tipo básico penal del delito de blanqueo de capitales establecido en el artwork. 301 CP explain una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo del delito:
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Entre otros, el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas ejecutadas a gran escala y que pueden menoscabar el sistema económico, afectando también al buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles.
Se trata de invertir en negocios legítimos para mezclar los fondos obtenidos ilícitamente con otros ingresos legales y hacerlos más difíciles de rastrear.
De acuerdo a la nueva redacción del artworkículo 301 del Código Penal para el blanqueo de capitales entendemos lo siguiente:
a) El incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero Source que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias;
Por tanto, quien ha cometido un delito del que ha obtenido bienes, si bien have a peek at this web-site deberá responder por ese delito, no podrá penársele de forma separada por la comisión de autoblanqueo de capitales si, simplemente, posee los bienes obtenidos con el delito precedente o si los utiliza para cubrir gastos de su vida cotidiana, o si con ellos paga un servicio como su defensa lawful.
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Un amigo me recomendó acudir a Madrid al despacho penalista Ospina Abogados y no pude hacer mejor elección. Necesitaba al mejor abogado penalista. Juango y Beatriz demostraron mi inocencia en el Tribunal Supremo y ahora vuelvo a ser libre para poder ver a mi familia. No existen palabras suficientes de agradecimiento.
En virtud de lo cual, no considera el hecho de adquirir o poseer como conducta para el lavado de dinero.